PF realiza operação contra lavagem de dinheiro e fraude em fundos de pensão

A Polícia Federal (PF) desarticulou nesta quinta-feira uma 'holding' de empresas que lavavam dinheiro e desviavam verbas de fundos de pensão, em uma operação que teve como objetivo prender 27 pessoas e cumprir 75 ordens de busca e apreensão em nove estados e no Distrito Federal.

Nos dezoito meses de investigação, foram sacados mais de R$ 300 milhões nas contas dessas empresas. A Operação Miquéias, que contou com a participação de cerca de 300 agentes, é a primeira realizada pela PF contra este tipo de delito.

As detenções foram realizadas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Amazonas e Rondônia.

A organização tinha 'inúmeras células' e 'um verdadeiro serviço de terceirização de lavagem de dinheiro' formado por várias empresas e testas-de-ferro que eram renovados periodicamente para não despertarem atenção.

A organização criminosa aliciava prefeitos e gerentes de entidades previdenciárias para que estes investissem dinheiro público em fundos de investimento administrados pelo próprio grupo, formado por papéis podres e com alta probabilidade de perdas.

A polícia verificou irregularidades em fundos de pensão de Manaus e em quatorze municípios dos estados do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Rondônia e o Maranhão.

Os detidos responderão por gestão fraudulenta, operação desautorizada no mercado de valores mobiliários, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica.

Entre os investigados figuram policiais do Distrito Federal, que eram responsáveis pela proteção da organização. O esquema contava também com a intermediação de lobistas, que faziam o elo entre políticos e a quadrilha.

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EFE

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